Περιπτώσεις εξαπάτησης/παραπλάνησης ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων νωπών φρούτων στην Ρουμανία

«Εφιστούμε την προσοχή σας και να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με νέες συνεργασίες με «εταιρείες» χωρίς ιδιαίτερο έλεγχο και την φόρτωση εμπορευμάτων , τον έλεγχο των αποδεικτικών των τυχόν εμβασμάτων από «αγοραστές» από Ρουμανία αλλά και άλλες χώρες», αναφέρει σε ανακοίνψωση του ο  Γεώργιος Πολυχρονάκης Ειδικός Σύμβουλος INCOFRUIT – HELLAS και επισημαίνει: «εάν είναι δυνατόν να επιδιώκεται είτε η προείσπραξη τους καθώς υπάρχει κίνδυνος εξαπάτησης με χρήση παραποιημένων /πλαστών εγγράφων και στοιχείων».
 

Στη συνέχεια παρατίθεται απόσπασμα της Κλαδικής Μελέτης ,με τίτλο «Η ΑΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ» Σεπτεμβρίου 2016 του Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας μας στο Βουδαπέστη  για το παραπάνω θέμα.

Έλεγχος παραστατικών μεταφοράς χρημάτων ‘SWIFT’ από Έλληνες εξαγωγείς νωπών φρούτων, λαχανικών και τροφίμων γενικότερα

Στη ρουμανική αγορά παρατηρείται το φαινόμενο αποστολής πλαστών ‘SWIFT’, μέσω e-mail, ως αποδεικτικό πληρωμής εμπορικής συναλλαγής. Η αποστολή του SWIFT γίνεται, κατά κύριο λόγο, την ημέρα της Παρασκευής, προκειμένου τα εμπορεύματα να ταξιδέψουν εντός του Σαββατοκύριακου.

Τη Δευτέρα, δε, ο λογαριασμός του εξαγωγέα δεν περιλαμβάνει το αντίτιμο της αξίας των εμπορευμάτων.
Λόγω της εξάπλωσης του φαινομένου αυτού, συνιστάται υπογραφή συμβολαίου μεταξύ των μερών και έλεγχος της ταυτότητος του ‘SWIFT’.

Ειδικότερα, η διαδικασία που ακολουθείται, σύμφωνα με δηλώσεις Ελλήνων εξαγωγέων, είναι η εξής:

•    Συμφωνία μεταξύ ρουμανικής εισαγωγικής εταιρείας, (την οποία ενδεχομένως εκπροσωπεί
κάποιος Έλληνας) και ελληνικής εξαγωγικής εταιρείας. Πραγματοποίηση παραγγελίας, συνήθως προφορικώς, με συμφωνία προπληρωμής του εμπορεύματος πριν τη φόρτωση.
•    Στη συνέχεια, ο εισαγωγέας, επικαλούμενος έκτακτες ανάγκες της αγοράς ή ανάγκη άμεσης
παράδοσης του προϊόντος, ή ακόμη επιθυμία αποφυγής καθυστέρησης του φορτίου στα σύνορα εν όψει Σαββατοκύριακου ή γιορτών, αποστέλλει μέσω email αποδεικτικό τραπεζικής εντολής (SWIFT) (συνήθως Πέμπτη ή Παρασκευή).
•    Ο εισαγωγέας ασκεί πίεση για άμεση φόρτωση του εμπορεύματος (συνήθως Πέμπτη ή
Παρασκευή απόγευμα), προτού επιβεβαιωθεί το έμβασμα του χρηματικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της ελληνικής εξαγωγικής εταιρείας. Η μεταφορά στις περιπτώσεις αυτές γίνεται συνήθως με μεταφορικό μέσο που έχει επιλέξει ο εισαγωγέας.
•    Συχνά, στις περιπτώσεις αυτές, το φορτίο δεν φθάνει στη Ρουμανία με τον αρχικό μεταφορέα, ο οποίος υπογράφει και το CMR, αλλά ενδεχομένως μεταφορτώνεται σε κάποιο σημείο της διαδρομής. Συνεπώς, είτε εντός είτε εκτός Ρουμανίας, το φορτίο δεν παραδίδεται κανονικά (στον αρχικό παραλήπτη) και δεν υπάρχουν πλήρη παραστατικά παράδοσης - παραλαβής του εμπορεύματος (υπογεγραμμένο - σφραγισμένο CMR).

Σημειώνεται, δε, ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, οι φερόμενες ως αγοράστριες ρουμανικές εταιρείες δεν υφίστανται ή παρουσιάζουν ασαφή στοιχεία.

Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου γίνεται χρήση στοιχείων υφιστάμενων εταιρειών από τρίτους.

Κατόπιν έρευνας συνεργατών του Γραφείου μας, διαπιστώθηκε σε πρόσφατες περιπτώσεις ότι οι αποστολές e-mail πλαστών ‘SWIFT’ προέρχονται από τις εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις με καταληκτική δ/νση .nu από τον ίδιο server στις H.Π.Α.